สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ สอบสวน Kraken กรณีละเมิดการคว่ำบาตร 

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ หรือ OFAC (Office of Foreign Assets Control) ของกระทรวงการคลังสอบสวนข้อกล่าวหา Kraken Kraken เว็บเทรด คริปโตฯ ในซานฟรานซิสโกกำลังถูกตรวจสอบโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ตามรายงานที่ตีพิมพ์โดย New York Times (NYT) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2022 

รายงานของ NYT อ้างถึง “บุคคล 5 รายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว” นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่า แต่ละคนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ “เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษจากบริษัท” ตามบทสรุปของบทบรรณาธิการ OFAC ได้ทำการตรวจสอบ Kraken มาตั้งแต่ปี 2019 เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้จากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรสามารถซื้อสินทรัพย์ คริปโตฯ ได้ 

พยานทั้ง 5 กล่าวว่าพวกเขาคาดหวังให้รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกเก็บค่าปรับกับเว็บเทรด โดย Kraken โดนปรับเมื่อปีที่แล้วเมื่อ US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เรียกเก็บเงินจากบริษัทในข้อหา “เสนอธุรกรรมสินค้าขายปลีกที่มี Margin ในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย” 

ขณะนั้น CFTC ได้เรียกเก็บเงิน 1.25 ล้านดอลลาร์จากบริษัทแม่ของ Kraken อย่าง Payward Ventures Inc. และบอกให้เว็บเทรด “ยุติการละเมิดเพิ่มเติม” โดย NYT ได้ติดต่อกับ Kraken และ Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ได้ความว่า เว็บเทรด “ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการหารือเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล” 

Santori กล่าวต่อไปว่า “Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไป จะรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น” 

ผู้สื่อข่าวของ NYT ได้พูดคุยกับโฆษกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ว่า OFAC ได้ออกแถลงการณ์ในลักษณะเดียวกัน “กระทรวงการคลังสหรัฐ ไม่ยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นหรือที่กำลังดำเนินอยู่” บุคคลจากกระทรวงการคลังกล่าว คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่าการไต่สวนของ OFAC เริ่มต้นในปี 2019 เมื่ออดีตพนักงานเริ่มดำเนินคดีกับ Kraken และตัดสินคดีในภายหลัง

ข่าวโดย คุณานันต์ TECHTORO 💙❤️

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

FB : https://techtoro.me/web-fb

[email protected] : https://techtoro.me/web-line

Youtube : https://techtoro.me/web-yt

IG : https://techtoro.me/web-Ig

Twitter : https://techtoro.me/web-tw

Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]
#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #Kraken #OFAC #Bitcoin #Crypto #บิตคอยน์ #คริปโต